客户资信与风控筛查
输入买方公司 / 国家 / 联系人，自动比对制裁名单并输出付款条件建议与人工复核工单
⚠ 红色警告：AI 筛查结果仅供参考，不构成法律意见或制裁最终结论；任何命中均需合规负责人人工复核后方可执行。
输入买方名称后点击「开始筛查」。可试用示例：
Eurasia Med Supplies Ltd（命中名单）或 Gulf Pharma Trading LLC（未命中）。筛查历史
| 主体 | 国家 | OFAC | EU | UN | 两用 | 风险分 | 建议 | 复核 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulf Pharma Trading LLC 别名：Gulf Pharma、GPT LLC | AE | — | — | — | 3004.90 | 22 | 建议信用证 | 待复核 | 2026-09-01 |
Maghreb Distribution Santé 别名：MDS、Maghreb Sante | MA | — | — | — | 3004.90 | 38 | 建议预付款 | 待复核 | 2026-09-04 |
Eurasia Med Supplies Ltd 别名：Eurasia Med、EMS Ltd | RU | 命中 | 命中 | — | 3004.90 | 95 | 建议不合作 | 待复核 | 2026-09-06 |
Nordic Generic Group AB 别名：NGG、Nordic Generic | SE | — | — | — | 3004.90 | 15 | 可给 Net30 | 待复核 | 2026-09-08 |